As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Vallisney observou de que este sequestro por bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e o advogado.
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição do propina de modo a ESTES envolvidos no esquema de corrupção.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato do ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.
Este Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo do São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo por BrasÃlia meu link é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.
Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas do qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
Os dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.
“Infere-se dos autos de que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
A lista de denunciados inclui este entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém não tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante o perÃodo por tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.
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